Mogelijke miljoenenfraude in Denemarken gelinkt aan drie Gelderse ondernemers
Geen bonnetjes en grote sommen geld
Dit verhaal werd gemaakt in samenwerking met twee Deense journalisten die een documentaire maakten voor de DR, de Deense publieke omroep. Omroep Gelderland ging voor dit verhaal samen met deze journalisten op onderzoek uit. Om privacyredenen zijn alleen de namen van de bedrijven, en niet die van de bestuurders, genoemd.
Nepfacturen
Puzzelstukjes
Reacties van de Gelderse bestuurders
De directeur van Bugt Entreprise ontkent met klem dat hij deel is van een netwerk van witwassen of btw-fraude. “Gezien de extreem heftige aantijgingen en het feit dat ik geen hoop heb in een eerlijke verslaggeving van de Deense media, heb ik een Deense advocaat op de zaak gezet die nu druk bezig is om alles te onderzoeken en te bepalen of er iets speelt en, zo ja, wat dat dan zou zijn en waar het vandaan komt. Zolang nog niet alles inzichtelijk is, kan ik voorlopig nog geen vragen beantwoorden.”
Bruchem Services
Advocaat Arnout Schadd schrijft namens de directeur een reactie: “Cliënt en ondergetekende zijn niet bereid om medewerking te verlenen. Cliënt en ik zijn niet bekend met de gegevens van de Deense belastingdienst; wij hebben geen stukken en ook geen inzage gehad en wij kunnen derhalve in het geheel niet inhoudelijk reageren. Cliënt stelt nadrukkelijk dat hij zich aan de wet-en regelgeving heeft gehouden, hij stelt nadrukkelijk onschuldig te zijn. In dit verband verwijs ik naar de omstandigheid dat cliënt, op verzoek van de Deense autoriteiten, als getuige gehoord is ten overstaan van de rechter-commissaris hier in Nederland en dat cliënt keurig zijn medewerking aan het verhoor heeft verleend. De Deense autoriteiten beschouwen cliënt derhalve niet als verdachte.”
T-Holder Entreprise
"Om te beginnen wijs ik erop dat T-Holder Enterprise ApS geenszins betrokken is geweest bij witwassen van geld. Ook maakt deze vennootschap, net zo min als ikzelf, onderdeel uit van een netwerk van bedrijven met Nederlandse en Belgische bestuurders dat is gebruikt om geld wit te wassen. Ik ben geschokt door die aantijgingen vanuit Denemarken en heb daar zelf ook onderzoek naar ingesteld. Wel word ik in dat onderzoek gehinderd door het feit dat ik geen beschikking heb over stukken waar het allemaal op is gebaseerd."